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106名“白富(fu)美”提供郵(you)幣(bi)卡發財(cai)良(liang)機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-06-02 06:33:31 星期四   本文(wen)來源︰ 新華(hua)網

 

  106名“白富(fu)美”提供郵(you)幣(bi)卡發財(cai)良(liang)機,引來全國各地700余名被害人上當,涉案金額(e)高達1.4億余元。近(jin)日,這起(qi)浙江省紹興市檢察院提起(qi)公訴的(de)特大郵(you)幣(bi)卡詐騙案在紹興市中級法院一審公開宣判xiao)7ㄔ閡yi)詐騙罪判處主犯鐘某無(wu)期徒刑,剝奪(duo)政治(zhi)權利終身,並(bing)處沒收個人全部財(cai)產,其余105名被告(gao)人分別(bie)被判處有期徒刑十四年至六(liu)個月不等,各並(bing)處罰金。

  先(xian)是引誘“打新股”,後又推薦郵(you)幣(bi)卡

  2016年11月,一個昵稱(chen)為“Yamo檬”的(de)微信號通過(guo)手機號碼找(zhao)ye)攪吮緩θ斯四常(chang) zi)稱(chen)ping)小(xiao)襖li)檬”,做婚紗設計生意。

  顧某和(he)“李(li)檬”時(shi)不時(shi)通過(guo)微信聊一些共(gong)同的(de)興趣愛好,很(hen)快熟絡起(qi)來。看起(qi)來“李(li)檬”似乎條件不錯,她的(de)朋(peng)友(you)圈滿是名車、名表和(he)出國度假的(de)照(zhao)片,讓顧某逐漸相(xiang)信,這是一位“白富(fu)美”。

  一天,“李(li)檬”bei)嫠 四匙zi)己(ji)通過(guo)投資賺了不少(shao)錢(qian)。她說(shuo)di)zi)己(ji)的(de)舅舅在郵(you)幣(bi)卡交(jiao)易中心工作,有xiao)澳na)幕消息”,跟(gen)著(zhou)她“打新股”,穩(wen)賺不賠,還(huai)讓顧某加(jia)了所謂的(de)內(na)幕人員(yuan)“吳助理”的(de)微信。顧某便在“吳助理”的(de)指(zhi)導下,向“李(li)檬”幫忙開的(de)賬(zhang)戶中匯(hui)入了42萬余元用(yong)來“打新股”,但並(bing)沒有成功。“吳助理”就推薦顧某購買二級市場的(de)郵(you)幣(bi)卡。

  可(ke)是顧某不久便發現,自(zi)己(ji)購買的(de)郵(you)幣(bi)卡行情並(bing)沒有像“李(li)檬”說(shuo)的(de)那麼好,反(fan)倒連連虧損。“吳助理”還(huai)一直bi)yao)求他(ta)不斷往賬(zhang)戶里加(jia)錢(qian),表示暫時(shi)的(de)跌盤只是在“清理散戶”。

  直到2016年12月底(di),顧某賬(zhang)戶里只剩下28萬余元,而這部分錢(qian)也因(yin)為平(ping)台停止運作而無(wu)法取(qu)出,他(ta)這才意識到自(zi)己(ji)受騙了。

  “割韭(jiu)菜”套路頻(pin)頻(pin)上演,一輪輪騙取(qu)客戶資金

  從(cong)陌生微信,到“知心閨蜜”,進而推薦投資……這般“套路”下中招的(de),遠不止顧某一人。而手機另一端shuo)摹鞍贅fu)美”,竟是靠著(zhou)賣(mai)票bi)ye)績拿提成的(de)郵(you)幣(bi)卡業(ye)務員(yuan),他(ta)們都(du)是總經理鐘某的(de)下屬(shu)。

  2015年底(di),在北京工作的(de)鐘某來到由(you)姜某、許某、張某(均另案fu) 設立的(de)北京某投資公司(下稱(chen)“總公司”)擔任(ren)wo)滴裨yuan)。其間,因(yin)業(ye)績優秀,鐘某“平(ping)步青雲”︰先(xian)是經推薦成為總公司業(ye)務經理,後被派(pai)往分公司擔任(ren)總經理,管理17個部門超過(guo)100名業(ye)務員(yuan)。

  在分公司,100多名郵(you)幣(bi)卡業(ye)務員(yuan)經過(guo)微信朋(peng)友(you)圈包裝,成為一個個條件優渥(wo)、溫柔大方(fang)的(de)“白富(fu)美”,“她們”吸引客戶,不斷購買“一帆風順”“農業(ye)學(xue)大寨(zhai)”等26種郵(you)幣(bi)卡。隨後,各部門經理冒充“郵(you)幣(bi)卡分zhi)鍪Α被蚱渲恚 掌 突?謚zhi)定時(shi)間和(he)價(jia)格進行投資。

  事實上,大盤的(de)漲跌完全由(you)總公司一手掌握(wo)。總公司最初為便于控制價(jia)格,將郵(you)幣(bi)卡價(jia)格由(you)低位炒至高位,並(bing)據此(ci)散布“內(na)幕消息”誘騙客戶投資。

  客戶上鉤後,鐘某等人便開始“割韭(jiu)菜”。操盤手大量拋(pao)售(shou)手中郵(you)幣(bi)卡份額(e),導致價(jia)格連續跌停,待價(jia)格跌落至低位時(shi),又重新低價(jia)購入,如(ru)此(ci)循環反(fan)復(fu)“高拋(pao)低吸”,一輪輪騙取(qu)客戶資金。

  在不到半年的(de)時(shi)間里,鐘某等人先(xian)後誘騙全國各地的(de)700余名被害人進行郵(you)幣(bi)卡投資,涉案金額(e)共(gong)計1.4億余元。後多名被害人報案,2017年8月起(qi),鐘某等109人先(xian)後被huai) 不刈?瘛/p>

  50萬字審查報告(gao)指(zhi)控百余被告(gao)人獲刑

  據介(jie)紹,郵(you)幣(bi)卡交(jiao)易開始jia)013年底(di),通過(guo)現貨(huo)交(jiao)易平(ping)台,郵(you)票、錢(qian)幣(bi)、紀念章(zhang)等實物收藏品就像股票bi)謊yang)在網上進行發行和(he)交(jiao)易。郵(you)幣(bi)卡交(jiao)易不需要(yao)經過(guo)國家證(zheng)券監管機構的(de)審核,而由(you)shai)魘】鶉rong)辦負責審批,因(yin)此(ci)相(xiang)關交(jiao)易一直處于市場監管盲區,頻(pin)頻(pin)出現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象,不少(shao)還(huai)涉及(ji)刑事犯罪。

  為辦好案件,在該案偵查階段wei) 芐聳屑觳煸禾崆qian)介(jie)入偵查,參與案件會(hui)商(shang),指(zhi)引偵查方(fang)向,同步引導取(qu)證(zheng)固(gu)證(zheng)。2018年9月,該案移送紹興市檢察院審查起(qi)訴後,承辦檢察官依(yi)法調取(qu)了該公司多達25G的(de)後台交(jiao)易數(shu)據,經反(fan)復(fu)核對校驗(yan)、層層篩(shai)選(xuan),剔除了其中購買非涉案郵(you)幣(bi)卡、開通賬(zhang)戶後未操作等交(jiao)易者信息,最終確定本案被害人名單,準(zhun)確計算出每名被告(gao)人shuo)惱├ shu)額(e)。

  此(ci)外,檢察官還(huai)指(zhi)導公安機關通過(guo)技術手段固(gu)定相(xiang)關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的(de)客觀真實性,在法庭審理階段wei) 桓gao)人聘請的(de)辯護人對證(zheng)據無(wu)異議。

  同時(shi),承辦檢察官歷時(shi)一個月完成了對全部109名被告(gao)人shuo)難段剩 咀zhou)寬嚴相(xiang)濟的(de)刑事政策(ce)對yuan)桓gao)人分層處理,對其中3名犯罪情節較輕(qing)、主觀惡性小(xiao)的(de)被告(gao)人作相(xiang)對不起(qi)訴處理。其間,還(huai)將案件退回補充偵查,最終形成約50萬字800頁的(de)審查報告(gao),為庭審做好了充分準(zhun)備(bei)。

  庭審中,檢察機關圍繞爭議焦點(dian)進行舉證(zheng)質(zhi)證(zheng),圍繞案件事實及(ji)相(xiang)關證(zheng)據進行辯論,充分發表了公訴意見,從(cong)法理、情理各方(fang)面闡述了各被告(gao)人shuo)姆缸鍤率怠?she)會(hui)危(wei)害和(he)應當承擔的(de)刑事責任(ren)。

  檢察機關指(zhi)控,被告(gao)人鐘某等人以(yi)非法佔jia)形 康de),采(cai)用(yong)虛(xu)構事實或隱瞞真相(xiang)的(de)手段騙取(qu)他(ta)人財(cai)物,依(yi)法應當bi)yi)詐騙罪追究其刑事責任(ren)。紹興市中級法院經審理後采(cai)納了檢察機關公訴意見,依(yi)法作出如(ru)上判決。

 

 

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